4月12日，據(jù)知情人士消息，美國證監(jiān)會、貨幣監(jiān)理署和財政部其它部門加大對摩根士丹利如何防范富?？蛻魸撛谙村X行為的審查力度，正深入調(diào)查后者是否采取了充分措施核實高風險客戶的身份。美聯(lián)儲去年就已在關(guān)注其相關(guān)控制措施。據(jù)悉，美國SEC和財政部金融犯罪執(zhí)法局要求獲取引發(fā)其關(guān)注的國外客戶信息，并研究摩根士丹利對此事的應(yīng)對措施。
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